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 Vctimas de 'cibertimos' acaban en el banquillo acusados de estafa |
24/10/2008
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Los 'muleros' son engaados para recibir y transferir fondos robados a otros - Los juristas discrepan sobre la culpabilidad de quien acepta un falso empleo.
Diariamente llegan a nuestra bandeja de entrada mensajes como ste: "Saludos. Nos dedicamos a la venta de automviles de conocidas marcas como Ferrari, Bentley, Mercedes, BMW, etctera. Requerimos de consultantes a distancia para nuestros clientes. Le garantizamos un pago de entre 800 y 1.150 euros a la semana, trabajando de 3,5 a 6,5 horas al da. Slo necesita tener ordenador y telfono. Para recibir informacin detallada, escriba, por favor, al e-mail... Comunquenos su nombre, edad y ciudad".
Quien acepte una oferta de este tipo puede acabar haciendo de intermediario, no entre una empresa y sus clientes, sino entre un grupo de estafadores y sus vctimas. Lo que implica a veces que quien pique en la falsa oferta de empleo acabe sentado en el banquillo de los acusados por recibir fondos de otros timados.
Mara, un personaje inventado para este reportaje, responde al mensaje. Aporta la informacin requerida. Tiene 42 aos, vive en Madrid. En horas llega la respuesta: "Buenos das. Permtame presentarme, mi nombre es Pilar Navarro Camino. La presente tiene por objetivo ofrecerle trabajo en nuestra compaa. Somos la compaa Car Shop y nuestra sede principal se encuentra en los EE UU (...). Haga el favor de familiarizarse con la informacin bsica que ofrecemos en nuestro sitio web eurocarshop.org".
Mara entra en la web, que est en espaol y en italiano (curioso para una empresa con sede en EE UU). Hay fotos de coches de alta gama, recortes de prensa que hablan de la empresa y fotos de varios directivos (guapos como modelos). Pilar explica que dado el aumento de la demanda de automviles de lujo en Europa buscan personal en Espaa, Portugal e Italia. Mara recibir en su cuenta ingresos de clientes de Eurocarshop. Tras descontar el 8% (su comisin) enviar el resto a travs de Money Gram o Western Union "a un representante". Dos das despus, Pilar le manda el contrato nmero 7660/48. ste detalla datos de la empresa, incluido un nmero de telfono (que no se corresponde con una empresa de venta de coches). Mara debe aportar los suyos: direccin, mvil, entidad bancaria, cuenta, direccin de la sucursal y cdigo Iban (imprescindible para operaciones internacionales). Le recuerdan que dispone de 24 horas para realizar el envo de dinero. Y aaden: "El departamento de finanzas estar observando su trabajo. Cualquier retraso puede tener consecuencias indeseables, que pueden influenciar en su reputacin en la compaa".
El ao pasado circularon por Espaa 3.000 tipos de mensajes electrnicos con un mismo objetivo: obtener datos bancarios de usuarios para estafarles. No es nuevo. Hace ms de 10 aos que existe el phishing, pero se ha sofisticado. Para evitar su rastreo, los estafadores han ideado la figura del mulero. Al igual que las mulas transportan droga, los muleros transportan dinero. La diferencia es que muchos son captados con ofertas de trabajo como la de este reportaje. Ignoran ser parte de una estafa.
En abril de 2006, Fernando (nombre falso) recibi un e-mail de la empresa E-Sellers Global Financial Group ofrecindole el cargo de "gestor de transferencias". Mand su currculo y tras un breve intercambio de mensajes con una tal Milana, acept el empleo. Un lunes, Fernando recibi 3.000 euros. Como pactado, descont el 10% y envi el resto va Wester Union a un ciudadano ruso. La operacin se repiti cuatro veces.
Fernando asegura que no imagin que el dinero proceda de las cuentas de dos ciudadanos a los que les haban sustrado las claves. En total, recibi transferencias por valor de 15.000 euros. Las vctimas enseguida denunciaron los hechos. Fernando le pidi explicaciones a Milana, pero sta nunca contest. El juez del primer caso sobresey la denuncia al considerar que no haba pruebas suficientes para culpar a Fernando. El segundo le declar culpable de estafa y le conden a ao y medio de prisin y a devolver los 6.000 euros a la vctima (dinero que Fernando ya no tena). "Ahora me doy cuenta de que he sido un pringado, pero me lo cre. Tengo un familiar enfermo y necesitaba completar mi sueldo. Ha sido la peor experiencia de mi vida".
El caso de Fernando resume la divisin de opiniones imperante. Son los muleros culpables o no de estafa? Eloy Velasco, juez de la Audiencia Nacional, resumi en un artculo la opinin de muchos: "Lo normal es preguntarse, indagar y verificar el origen del dinero que tan masivamente se le transfiere [al mulero], y no preguntarlo es como asumir que no importa de dnde venga, aunque sea de origen ilcito". Vctor Domingo, presidente de la Asociacin de Internautas, defiende la inocencia de la mayora de los muleros: "Fjate si sern inocentes que proporcionan su cuenta corriente a estafadores. Si fueran conscientes de ello daran otra cuenta y no la que usan todos los das".
Desde su despacho en la Brigada de Delitos Informticos de la Polica Nacional, Nieves G. S., jefe del rea de delitos tecnolgicos, se muestra escptica: "Muchos de estos e-mails proceden de ciudadanos del Este que no hablan espaol y que usan cualquier traductor de la Red. El resultado es psimo y debera provocar recelo. La avaricia es la principal motivacin. Le ocurre a gente realmente inocente? S. El juez debe valorar cada caso".
"Los muleros ni engaan, ni sustraen dinero de otras cuentas, ni saben que es fraudulento", se queja Ofelia Tejer la Asociacin de Internautas. "Que les acusen de imprudencia, vale. Pero el 'debi sospechar' es un argumento subjetivo. No se puede declarar a alguien culpable por eso".
Se venden claves de acceso a 10 euros
Comprar un paquete de claves de acceso de cuentas bancarias por Internet puede costar entre 10 y 200 euros, segn explica Nieves G. S., de la Brigada de Delitos Tecnolgicos de la polica. El precio vara en funcin de la virginidad de dichas cuentas (es decir, si ya han sido usadas o no en una estafa). Tambin se pueden comprar contratos de trabajo falsos, webs de empresas falsas... Todo un supermercado del timador.
Con estos datos y con ayuda del spam (el envo masivo de mensajes) cualquiera desde un ordenador puede intentar montar una estafa a travs de la Red. Gracias a las claves sustraigo dinero de las cuentas de unos. Gracias a los contratos falsos, engao a otros con ofertas de trabajo y consigo que me enven el dinero. Y todo, sin salir de casa. Negocio redondo: el grupo internacional Antiphishing (www.antiphishing.org) calcula que con cada ataque los estafadores consiguen entre 60.000 y 90.000 euros.
Con el aumento de la difusin de las estafas, el phishing (o captacin de claves bancarias) se est sofisticando. Muchos han aprovechado la crisis y ya circulan correos que rezan: "Estimados clientes, recientemente hemos comprado el banco X (nombre ficticio). Preocupados por la seguridad de nuestros nuevos clientes pedimos que, por favor, siga las instrucciones para renovar la informacin de su cuenta...". En marzo de 2008, Antiphishing detect 25.000 webs de robo de datos bancarios.
Pueden denunciarse estas prcticas a estas direcciones: fraudeinternet@policia.es o phishing@internautas.org.
(Elpais.com)
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